Paraísos financieros - ¿Cuales son los centros de acción principales?

Los países pequeños, con sectores financieros  domésticos pequeños, usualmente son los que deciden desarrollar negocios exteriores y convertirse en OFC’s por un sinnúmero de razones.  Estas incluyen actividades generadoras de ingresos y empleos para el país anfitrión, e ingresos para el gobierno mediante tarifas por licencias, incorporaciones, etc.  De hecho, los OFC’s más exitosos como Islas Cayman y Channel Islands, han venido dependiendo en este tipo de negocio como una fuente importante de ingresos gubernamentales y actividad económica.  En el caso de las Islas Vírgenes Británicas, gracias a los ingresos que generan de este sector financiero, se han podido dar el lujo de limitar el número de turistas que visitan las islas, esto porque no dependen básicamente de la industria turística como muchas de las islas del Caribe.

A continuación mencionaremos los principales OFC’s, los cuales han sido agrupados en tres categorías principales: Grupo I – son jurisdicciones cooperadoras, con una alta calidad de supervisión, los cuales se adhieren grandemente a los estándares internacionales (Guernsey, Singapur, Isle of Man, Suiza, Jersey, Luxemburgo); Grupo II – jurisdicciones que son vistas como que tienen procedimientos de supervisión y cooperación pero que su desempeño esta por debajo de los estándares internacionales, y donde hay gran potencial de mejoramiento (Barbados, Bermuda , Mónaco); y Grupo III – jurisdicciones que se perciben como poco cooperadoras, con baja calidad de supervisión y poco o ningunos acercamientos para adherirse a los estándares internacionales (Anguila, Islas Cook, Antigua & Barbuda, Liechtenstein, Islas Cayman , Chipre,            Aruba,  Islas Vírgenes Británicas, Bahamas).

Entre los principales nombres que se escuchan y que se encuentran en la red haciendo negocios al instante se encuentran:

Offshore firms: MONY International, Choquette & Company Accounting Group, Global Money Consultants, Maritime International Ltd., ConEx - Continental ExpressFortress, Management Services Limited, INSAD LTD/INSAD SA - Geneva, London, New York, Trident Trust, The Finor Organization (redomiciliation), Royal Bank of Canada-Private Banking, Lloyds TSB Offshore.

Banks: National Bank of Anguilla, Bank of Antigua, FairBank Group, Universal Baltic Bank Inc., Caribbean Mercantile Bank, CIBC West Indies Holdings Limited, Infiniti Global Axxess, Travelers Holdings Ltd., Altamira International Bank, Bayshore Bank & Trust, Integris Funds Limited, Rishon Bank & Trust Corporation, Bank of Bermuda, Bank of N.T. Butterfield & Son, Bermuda Commercial Bank Limited, ATU General Trust (BVI), Ltd.VP Bank  (BVI) Ltd., AMF (Cayman) Holdings Ltd., Clariden Bank and Trust (Cayman) Ltd., Republic Bank (Cayman), United Mizrahi Bank .